人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議
時間：2022-09-06
2021年4月23日，人民銀行召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會議。會議通報了2020年以來涉賭“資金鏈”治理工作進展，研究了當前工作面臨形勢，重點就進一步推進金融領域打擊治理跨境賭博工作進行部署。人民銀行黨委委員、副行長范一飛出席會議并講話。
范一飛指出，2020年以來，各單位認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署，緊抓“資金鏈”治理工作主線，結合實際靠前布局、主動作為，賬戶核查、風險整治、平臺建設、線索移送、案件協(xié)辦等各項工作齊頭并進，推動打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效，有力震懾了境外賭博集團招賭吸賭猖獗勢頭。
范一飛強調，打擊治理跨境賭博是政治性、長期性、系統(tǒng)性工作。雖然當前涉賭“資金鏈”治理工作取得了一定成績，但跨境賭博犯罪仍沒有從根本上得到遏制，打擊治理工作面臨形勢依然復雜嚴峻。各單位要繼續(xù)以高度的政治責任感對待和重視打擊治理跨境賭博工作，保持對賭博團伙的凌厲攻勢，從嚴從細抓好各項工作落實；持續(xù)磨煉本領，做好打長期仗、持久戰(zhàn)的準備，持之以恒，毫不動搖；牢固樹立“一盤棋”思想，重視溝通協(xié)作，堅持齊抓共管，切實形成打擊治理強大合力。
范一飛要求，要堅持“嚴厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策、標本兼治”的工作原則，繼續(xù)采取最嚴厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。一是強化組織協(xié)調。各有關單位要堅持系統(tǒng)思維，繼續(xù)加強部門配合，深化溝通協(xié)作，構建上下聯(lián)動、齊抓共管、協(xié)調推進的工作格局。二是著力做好重點地區(qū)“資金鏈”治理工作。人民銀行相關分支行要嚴格落實屬地管理責任，細化對重點地區(qū)打擊治理工作措施。三是進一步明確和壓實主體責任。強化賬戶全生命周期管理，繼續(xù)按照“誰開戶（卡）誰負責”“誰的用戶（商戶）誰負責”“誰的合作客戶誰負責”原則，壓緊壓實相關支付服務主體責任。四是高度重視技防能力建設工作。積極應用大數(shù)據(jù)、云計算、機器學習等金融科技手段，針對性加強客戶身份識別、可疑交易監(jiān)測處置工作。五是要緊抓重點難點集中攻堅。針對“跑分平臺”、電商平臺涉賭等重點問題以及利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術逃避溯源等新手法、新問題，針對性加強風險防范處置。六是深化宣傳警示教育。針對不同受眾積極開展觸達式宣傳，使廣大群眾深刻認識到跨境賭博的危害性，自覺遠離賭博活動，從根本上削弱跨境賭博滋生土壤。
人民銀行、公安部、海關總署、銀保監(jiān)會、外匯局有關負責同志，中國支付清算協(xié)會、中國銀聯(lián)、網(wǎng)聯(lián)清算有限公司主要負責同志參加會議。（完）
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